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BaFin warnt vor lilac-holdings, davoripro, hanseanlage, kapitum und gefälschten Santander-Mails. Dazu 250.000 Euro Bußgeld gegen Amundi. […]

BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe RenditeCode J101 und der Website anlageheld(.)com: unerlaubte Geschäfte und Identitätsmissbrauch. […]

BaFin warnt vor drei Websites mit angeblichen Krypto- und Finanzdienstleistungen, vor Identitätsmissbrauch bei robertbeer(.)org und verhängt ein Bußgeld. […]

BaFin warnt vor Jobangeboten der Klever Beratung und vor Bankgeschäften über landshypotek-bnk(.)com – mutmaßlicher Identitätsdiebstahl. […]

BaFin warnt vor Jobbetrug mit Krypto-Bezug, gefälschten Kreditlizenzen und Festgeld ohne Erlaubnis. Dazu Bußgelder gegen FCR und CM Center. […]

Frankreichs Nationalversammlung hat eine Meldepflicht für selbst verwahrte Wallets ab 100.000 Euro beschlossen – ein Antrag, kein Gesetz. Was das für dich heißt. […]

ZachXBT nennt Crédit Mutuel Arkéa als Opfer von 133 Mio. Dollar. Die Bank bestätigt nur eine Cyberattacke. Was belegt ist, was offen bleibt – und was Kunden jetzt tun so… […]

BaFin warnt vor marsh-ltd(.)com: unerlaubte Krypto- und Wertpapierdienste plus Identitätsdiebstahl. Dazu Fake-Festgeld per Allianz-Domains. […]

Die BaFin verlangt von der Kieler Volksbank eG zusätzliche Eigenmittel. Eine Sonderprüfung 2026 fand Mängel im gewerblichen Immobilienkreditgeschäft. […]

BaFin warnt vor Swissfxcapital, goldberg-cap und gefälschten Citadel-Verträgen. Zudem Anordnungen gegen LeasAG und Volksbank Westerstede. […]

BaFin warnt vor vortex-street(.)com: Die Betreiber der „Vortex Street Fund Limited“ bieten laut Aufsicht unerlaubt Aktien und Finanzdienstleistungen an. […]

BaFin ordnet Abwicklung des Einlagengeschäfts der D F S BANK BROKERS CO. L.L.C an und warnt vor Festgeldangeboten der Landschaftsliebe GmbH. […]

BaFin setzt 25.000 Euro Bußgeld gegen die Social Lease GmbH fest – Verstoß gegen das Geldwäschegesetz, Bescheid seit 1. Oktober 2026 rechtskräftig. […]

Die OCC hat Ripple die finale Treuhandbank-Charter erteilt. Für XRP gibt es keinen direkten Mechanismus, RLUSD fehlt in der EU die MiCA-Zulassung. […]

Ab 31. Juli 2027 melden Krypto-Börsen Jahreswerte für 2026 ans BZSt. Was im Datensatz steht, wer ihn sieht – und warum Frankreichs Lecks die Debatte anheizen. […]

BaFin warnt vor Elyrion Wealth samt WhatsApp-Gruppen, vor AlstraTradingAI und Zyrtex-X sowie vor Kreditangeboten der „Kronberg Finanzen GmbH“. […]

BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten auf novafestfinanz(.)com und setzt ein Bußgeld von 8.500 Euro gegen die Kühne Holding AG fest. […]

BaFin warnt vor whitetip-invest(.)de und denmarksubs(.)com wegen Identitätsmissbrauch und entzieht der Bank Saderat Iran Hamburg die Erlaubnis. […]